Столичные банкиры незаконно обналичили 55 млрд. рублей
+10°
Сообщить новость
29.10.2010 12:19

Столичные банкиры незаконно обналичили 55 млрд. рублей

Рейтинг:

Возбуждено уголовное дело в отношении банкиров незаконно обналичивших и вывезших заграницу более 55 млрд рублей. В связи с этим в двух московских банках и офисах ряда фирм были проведены обыски.

"Руководители данных учреждений подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-"однодневок", - сказал собеседник агентства ИТАР-ТАСС. - По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 млрд рублей".

В данный момент по делу проходят три человека, среди них предполагаемый организатор криминальной схемы. В ходе обысков обнаружены печати более 500 фирм- "однодневок", электронные ключи системы "Банк-клиент" и финансовые документы. Все это подтверждает противоправную деятельность подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по дело по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)".

 

180

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Популярное
Лента новостей