02.02.2011 12:47

Пресечена деятельность ОПГ, обналичивавшей более 500 млн. рублей в день

Рейтинг: 0

Силы Департамента экономической безопасности МВД пресекли деятельность ОПГ, члены которой ежедневно обналичивали более 500 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что схема организованной преступной группировки действовала с августа прошлого года. Все денежные средства перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов  от перечисленной суммы. А за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов.

В результате операции изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт ИП, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность

125

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Популярное
Лента новостей