В Челябинской области нашли банк, который незаконно собирал деньги с предпринимателей
-9°
Сообщить новость
22.06.2011 13:26

В Челябинской области нашли банк, который незаконно собирал деньги с предпринимателей

Рейтинг:

На Южном Урале обнаружили банк, который, работая без лицензии и регистрации, получил доход в размере 1,7 млрд. рублей – по требованию прокуратуры Челябинской области возбуждено уголовное дело, сообщили Агентству новостей «Доступ» в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств.

В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 млрд. рублей.

Следственной частью ГСУ при ГУВД по Челябинской области 20 июня 2011 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Популярное
Лента новостей

Нашли опечатку?