В Челябинской области разоблачена преступная группа Ромы-цыгана, похитившая миллиарды
-9°
Сообщить новость
07.07.2011 17:12

В Челябинской области разоблачена преступная группа Ромы-цыгана, похитившая миллиарды

Рейтинг:

В Челябинской области разоблачена организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью – обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах через ряд коммерческих фирм, которые были учреждены лидерами незаконных преступных сообществ.

Эту группу возглавил Роман Федорович Оторвин по кличке Рамзес, он же Рома – цыган.

Преступников разоблачили объединенная оперативно-следственная группа управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД по Челябинской области.

Анализ движений денежных средств по расчетным счетам показал, что все учрежденные таким образом организации использовались только для обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий различных форм собственности крупных денежных сумм.

Таким образом, годовой оборот указанной организованной преступной группы, по самым минимальным оценкам экспертов, составлял около полутора миллиардов рублей. А если учесть, что группа существовала более трех лет, то масштабы криминальных операций исчисляются астрономическими суммами.

Популярное
Лента новостей

Нашли опечатку?