В Москве раскрыли два подпольных банка

20 июля 2012

Не так давно улеглась истерия вокруг интернет-пирамиды МММ. Теперь на финансовом рынке снова претензии правоохранительных органов оказались обращены к банкам. На сей раз к подпольным.По данным Интерфакс, эти банки работали в Южном административном округе столицы. Следователи ГУ МВД по Москве совместно с оперативниками отдела экономической безопасности УВД по ЮАО при поддержке бойцов спецназа провели одновременно несколько обысков. Как выяснилось, служащие дополнительного офиса одного из столичных банков вели незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций. При этом подпольные учреждения не имели регистрации и специальных разрешений.

"В целях сокрытия преступления сотрудники осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети. Ежемесячный доход кредитного учреждения составлял около 20 млн рублей", - сказал руководитель пресс-службы УВД. И добавил, что в операции участвовал еще один банк. По факту осуществления незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Поделиться
Отправить
Отправить
20 июля 2012
Лента новостей

Нашли опечатку?