31.08.2012 15:44

В Москве начался осенний сезон обысков. В рамках дела о незаконном обналичивании средств через банк ЦЕРИХ

Рейтинг: 0

Сотрудники Управления по экономическим преступлениям ГУ МВД  по Москве совместно с сотрудниками Главного следственного управления  по Москве при участии экспертов ЭКЦ ГУ МВД России и силовой поддержке проводят обыски в офисах банка «Церих» в Москве и Королеве.
Как сообщили "МК" в ГУ МВД РФ по Москве, мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ столичного главка по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Сотрудник этого кредитного учреждения (ранее он занимал одну из руководящих должностей ООО КБ «Холдинг Кредит») незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО КБ «Церих». 

164

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Популярное
Лента новостей