28.12.2012 13:27

Через Почту России обналичивали 15 миллиардов рублей в год. По ставке 2, 5 процента

Рейтинг: 0

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошенников, обналичивавших деньги через систему электронных переводов ФГУП "Почта России". По предварительным данным, годовой оборот теневых финансовых операций составлял более 15 млрд руб.

Преступники выводили деньги "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги. Средства направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались заказчику за минусом 2,5%.
По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

Проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций налоговой службы по Москве, нотариусов, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-"однодневок", а также 129 млн рублей наличными.

 

156
Популярное
Лента новостей