20 кавказцев и 400 миллионов рублей наличными. Во Внуково крупную спецоперацию провели МВД, ФСБ и ФСО
+8°
Сообщить новость
29.03.2013 10:24

20 кавказцев и 400 миллионов рублей наличными. Во Внуково крупную спецоперацию провели МВД, ФСБ и ФСО

Рейтинг:

В аэропорту "Внуково" в результате крупной спецоперации МВД, ФСБ и ФСО задержаны 20 кавказцев. При них найдены 400 миллионов рублей наличными и оружие. Таким образом пресечен канал поставки наличности, полученной от незаконной банковской деятельности.

Межрегиональная преступная группа действовала в кавказских регионах. Часть денег поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры и др.), часть переводилась на расчетные счета фирм-"однодневок" в кредитно-финансовые организации в Дагестане якобы для оплаты товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в тайниках.
Затем сотрудники частного охранного предприятия "Карат" под видом печатной продукции переводили крупные суммы в Москву.
В Москве наличные деньги в ламинированных мешках распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
Ожидается, что в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела по статье "Незаконная банковская деятельность".

330

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Популярное
Лента новостей