Создателей финансовой пирамиды супругов Филимоновых конвоируют в Челябинск из Черногории
+11°
Сообщить новость
16.02.2014 12:25

Создателей финансовой пирамиды супругов Филимоновых конвоируют в Челябинск из Черногории

Рейтинг:

В Челябинск из Москвы будут конвоированы супруги Филимоновы, подозреваемые в мошенничестве.
Как известно, они стали создателями финансовой пирамиды.
Более трех лет супружеская пара находилась в международном розыске и скрывалась в Черногории.
12 февраля рейсом Подгорица (Черногория) - Москва в сопровождении сотрудников Интерпола в Россию были доставлены супруги Филимоновы, находившиеся в розыске за совершение мошеннических действий, от которых пострадали сотни жителей Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила 1,5 млрд. рублей.
Константин Филимонов и Светлана Филимонова были объявлены в международный розыск с целью ареста и экстрадиции по всем странам-членам Интерпола за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в июне 2010 года.
Чета Филимоновых в течение 2007-2009 годов получала от жителей нескольких областей России деньги, которые были доверены им с целью инвестирования в различные бизнес-проекты и дальнейшего получения прибыли, а также выплаты дивидендов. Полученные Филимоновыми деньги были вложены в специально созданное ООО «Частные инвестиции». Однако ни прибыли, ни дивиденды вкладчики не получали. На деньги вкладчиков супруги Филимоновы ездили по стране, участвовали в различных коммерческих проектах, и привлекали все новых и новых инвесторов в свой разрекламированный «бизнес-проект». Когда стало ясно, что денег и дивидендов вкладчики не получат, более тысячи обманутых граждан обратились за помощью в правоохранительные органы.
В 2010 году было возбуждено уголовное дело, главными фигурантами которого стали супруги Филимоновы. Однако допросить их не удалось, они скрылись от следствия. Как выяснилось позже, Филимоновы приобрели недвижимость и земельные участки на территории нескольких городов в Черногории и выехали из России на постоянное местожительство в указанное государство. Находясь в Черногории, Филимоновы вели активную бизнес-деятельность, обзавелись влиятельными связями, вели беспечный образ жизни.
Розыском скрывшейся за рубежом от органов следствия супружеской четы занимался отдел Национального Центрального Бюро Интерпола ГУ МВД РФ по Челябинской области. Были изданы международные уведомления Интерпола «Red Notice», с целью ареста, выдачи, а также размещения информации о фигурантах в открытых источниках, в том числе сети Интернет. После проведения ряда оперативных мероприятий сотрудниками отдела совместно с подразделениями уголовного розыска и экономической безопасности и противодействия коррупции местонахождение Филимоновых было установлено.
В результате проведенных мероприятий, спланированных совместно с коллегами из Интерпола Черногории, 12 июня 2013 года около города Петровац, расположенного недалеко от курортного городка Будва, в квартире одного из домов Константин Филимонов и Светлана Филимонова были задержаны. Появление полицейских стало для них настоящей неожиданностью. В международном розыске супруги Филимоновы находились с 2010 года.
В этот же день Верховный суд Черногории поместил обоих фигурантов под предэкстрадиционный арест, где они содержались около восьми месяцев, ожидая оформления документов для экстрадиции в Россию. Столь долгий срок является обычной практикой и связан со сложной процедурой обмена документами между Генеральными прокуратурами стран по выдаче преступников.
В настоящее время Филимоновы помещены в один из следственных изоляторов Москвы и в ближайшее время будут конвоированы в Челябинск, где им будет предъявлено обвинение в мошенничестве.
 

232

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Популярное
Лента новостей