Другой город
Челябинск
Вторник 17 октября, 2017 20:18 +11°
Новости в Челябинске
01.08.2014 11:42

Не получилось отмыть денег южноуральскому предпринимателю

Прокуратура Нязепетровского района Челябинской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что ИП Романова на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу в установленный законом срок не встала, правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма не разработала, должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, не назначила.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении ИП Романовой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. 

218
Популярное
Лента новостей