Не получилось отмыть денег южноуральскому предпринимателю
+19°
Сообщить новость
01.08.2014 11:42

Не получилось отмыть денег южноуральскому предпринимателю

Рейтинг:

Прокуратура Нязепетровского района Челябинской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что ИП Романова на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу в установленный законом срок не встала, правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма не разработала, должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, не назначила.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении ИП Романовой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. 

293

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Популярное
Лента новостей