26.09.2014 10:17

Директор банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома

Рейтинг: 0

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуфалейский» (Челябинская область) выявлены факты мошеннических действий руководителем операционного офиса одного из банков Верхнего Уфалея. В период с 2011 по 2012 гг. в целях хищения денег банка директор составляла от имени клиентов документы, дающие право на получение кредита. Копии паспортов и пенсионных удостоверений она брала из недействующих кредитных досье клиентов либо из числа граждан, которым было отказано в получении кредита в этом банке. Руководитель составляла подложные сведения о месте работы заемщиков и размере их заработной платы, подписывала документы от их имени. После этого она направляла пакет документов на получение кредита в службу безопасности банка, тем самым вводя в заблуждение сотрудников банка относительно личности заемщика и его материального положения.
После одобрения выдачи кредита руководитель получала банковские карты с перечисленными на их счет деньгами и конверт с PIN – кодом, затем обналичивала деньги банкоматы. Общая сумма составила 425 000 рублей. Людям, на чье имя оформлялись кредиты, начинали приходить извещения из банковского учреждения, в которых говорилось о необходимости погашения кредита и процентов по нему.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

224

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Популярное
Лента новостей