09.11.2015 11:45

Директор фирмы отмывал деньги государства

Рейтинг: 0

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Тюрина. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег.
По версии следствия Тюрин в период с июня 2011 по июль 2013, являясь директором ООО «ПромИнвест», предоставлял в органы ИФНС России по Челябинской области налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах НДС, исчисленного к возмещению.
В целях легализации денег, приобретенных преступным путем, Тюрин дал указания бухгалтеру перечислить данные деньги на расчетный счет другой организации под видом оплаты оказанных услуг. Впоследствии Тюрин получил через третьих лиц обналиченные деньги.
Данным способом Тюрин похитил из бюджета Российской Федерации около 738 тыс. рублей.
В ходе предварительного следствия Тюрин полностью возместил причиненный ущерб.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска. 

277

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Популярное
Лента новостей