Подпольный банк на овощебазе накрыло ФСБ
-1°
Сообщить новость
13.04.2016 13:25

Подпольный банк на овощебазе накрыло ФСБ

Рейтинг:

Сотрудники полиции и ФСБ Свердловской области обнаружили на овощебазе в Екатеринбурге подпольный банк этнической преступной группировки с суточным оборотом от пяти до 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
По данным главка, часть группировки, возглавляемая уроженцем Азербайджана 1976 года рождения, занималась отмыванием денег, а также контролировала коммерческую часть работы овощебазы.
В помещении офиса обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, дебетовые пластиковые карты, банковские компьютерные программы и печати фирм-однодневок, подтверждающие совершение незаконных финансовых операций, связанных с продажей наличных денег, конвертацией и их последующим выводом за пределы России.
Кроме того, в сейфе найдены 4,5 миллиона рублей и черная бухгалтерия.
По данным следствия, преступной группировкой руководит уроженец одной из бывших союзных республик. Члены ОПГ занимаются грабежами, торговлей наркотиками, легализацией доходов, полученных незаконным путем.

Теги: ФСБ
436

Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам.

Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Популярное
Лента новостей