Подпольный банк на овощебазе накрыло ФСБ

Сотрудники полиции и ФСБ Свердловской области обнаружили на овощебазе в Екатеринбурге подпольный банк этнической преступной группировки с суточным оборотом от пяти до 30 миллионов рублей.
13 апреля 2016
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
По данным главка, часть группировки, возглавляемая уроженцем Азербайджана 1976 года рождения, занималась отмыванием денег, а также контролировала коммерческую часть работы овощебазы.
В помещении офиса обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, дебетовые пластиковые карты, банковские компьютерные программы и печати фирм-однодневок, подтверждающие совершение незаконных финансовых операций, связанных с продажей наличных денег, конвертацией и их последующим выводом за пределы России.
Кроме того, в сейфе найдены 4,5 миллиона рублей и черная бухгалтерия.
По данным следствия, преступной группировкой руководит уроженец одной из бывших союзных республик. Члены ОПГ занимаются грабежами, торговлей наркотиками, легализацией доходов, полученных незаконным путем.

13 апреля 2016

Новости партнеров

Нашли опечатку?