Другой город
Челябинск
Среда 16 августа, 2017 22:27 +18°
Новости в Челябинске
Новости дня
08.06.2016 15:01

Миллиард рублей отмыли на металле

Спецсляжбы ведут обыски в Петербурге в рамках расследования дела по факту мошенничества и "отмывания" более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
Установлено, что участники преступной группы, у которых сейчас проводятся обыски, причастны к незаконной продаже цветного металла, а также причастны к уклонению от уплаты налогов незаконной банковской деятельности, незаконному образованию юрлиц.
Злоумышленники занимались подобной незаконной деятельностью с 2011 года, группу возглавляли два организатора, которые разработали схему по незаконному возмещению НДС. В схеме участвовали от 50 до 70 организаций, всего задержано около 20 активных участников.
По данным полиции, организованная группа включала в себя семь структурных подразделений. Установлена причастность к 30 эпизодам незаконного возмещения НДС на общую сумму более 1 миллиарда рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций. В частности, офшорные компании находились в Петербурге и за рубежом.
Полиция провела более 60 обысков в квартирах подозреваемых, в офисных помещениях, на производственных предприятиях. В ходе обысков полицейские изъяли большое количество подложных документов, печатей, компьютерной техники. В настоящее время решается вопрос о привлечении подозреваемых к уголовной ответственности. 

354

Фотогалерея