Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской.
По версии следствия, группа не имела лицензии на банковские операции – действовала без регистрации. «Банкиры» использовали расчётные счета и реквизиты подконтрольных им организаций, а также банковские карты ИП для выведения денег в наличный оборот.
Схема проста: безналичные средства «клиентов» переводились на расчётные счета организаций по фиктивным основаниям, затем деньги обналичивали через челябинские банкоматы. Получив фиксированный процент, наличку возвращали «клиентам».
Так участники группы заработали более 18 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). «Банкирам» грозит по десять лет тюрьмы.
