Заблокировать карту в России могут даже за небольшой перевод денег

Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что банковская карта может быть заблокирована в России даже из-за небольшого перевода.
Заблокировать карту в России могут даже за небольшой перевод денег
Фото: pixabay.com

Основанием может стать закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и пособничеству терроризму».

Как отметил эксперт, к числу сомнительных операций банки иногда могут отнести даже «банальный перевод» денег с карты на карту. Часто это происходит при ведении владельцем карты предпринимательской деятельности.

Физлицо не может заниматься бизнесом.

Еще одной причиной блокировки карты может стать подозрительная, с точки зрения банка, финансовая активность. Например, если человек совершает много различных операций в разных направлениях за короткий период.

Даже наличие задолженности за услуги ЖКХ, за штрафы и алименты тоже может привести к блокировке банковской карты.

Но иногда сообщить о блокировке карты могут и мошенники.

09 ноября 2020

Новости партнеров

Нашли опечатку?