Какова роль прокурора Лопина в деле о миллиардном ущербе, нанесенном бюджету группой предприятий «ЧелСи»? (обновлено)

Ущерб бюджету Челябинской области в особо крупном размере связан с компанией первого заместителя председателя Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова, говорится в заявлении в Генпрокуратуру.
Какова роль прокурора Лопина в деле о миллиардном ущербе, нанесенном бюджету группой предприятий «ЧелСи»?

На 6 миллиардов рублей был нанесен ущерб, отмечает автор обращения в Генеральную прокуратуру. И отмечает, что сотрудникам предприятий группы «Челябинск-Стройиндустрия» (800 человек) годами не выплачивается начисленная заработная плата.

В отношении 15 предприятий группы ведется процедура банкротства, в отношении еще 18 - уже завершена. А 9 предприятий исключили из ЕГРЮЛ «в связи с недостоверностью сведений» и не представлением налоговой отчётности.

Как «ЧелСИ» повышает рентабельность: роль материнских и операционных фирм

Суть используемой схемы, позволяющей зарабатывать, но не платить в полном объеме зарплаты и налоги, автор документа в Генпрокуратуру объяснил подробно:

«…движимое и недвижимое имущество, базовые права (лицензии на добычу полезных ископаемых и иные, разрешения на строительство объектов, взрывные работы и иное, а также любые долгосрочные активы, в том числе, нематериальные) распределяется между несколькими «долгоживущими» фирмами, которые не ведут операционной деятельности, кроме реализации олговременных имущественных и иных прав, продажи внешним потребителям товаров и услуг, получения на свои расчётные счета денежной выручки… Для организации производственной деятельности регистрируются новые юрлица с минимальным уставным капиталом. На «роль» учредителей и директоров этих фирм назначают подставных или «номинальных» руководителей… Технологические и производственные операции, бизнес-процессы единого цикла, например, добыча и изготовления строительного камня или строительство многоквартирных жилых домов искусственно расчленяются на отдельные сегменты. Например: экскавация горной массы, перевозка горной массы из карьера на дробильно-сортировальную фабрику, погрузка продукции в ж/д вагоны, отправка ж/д вагонов потребителям, электроснабжение, перевозка персонала, ремонт горной техники и транспорта и т.п.. Каждый из сегментов закрепляют за отдельной фирмой и переводят в неё необходимый трудовой коллектив, который начинает работать на арендованных площадях, на арендованной технике и давальческом сырье. Внутри операционных фирм непомерно «раздуваются» фиктивные затраты… Материнские компании формируют в совокупности искусственно завышенные затраты (в том числе НДС), получают реальные денежные средства от потребителей продукции или услуг. Большая часть выручки «вниз» по цепочке не передаётся, а выводится в другие коммерческие структуры… В операционных фирмах накапливается задолженность по заработной плате, недоимка по налогам и страховым взносам, основной долг по кредитам банкам. Через определённое время операционные фирмы …выводятся в процедуры банкротства».

Заявитель называет в связи с этим компании «Регионснабсбыт», «Челябнерудстрой», «Новосмолинская горная компания», «Южуралнеруд-2» и многие другие. Юрист Липатников приходит к выводу: «уклонение от уплаты налогов - главное и наиболее ёмкое направление «работы» группы «ЧелСи» по повышению рентабельности бизнеса».

Как махинаторы наживаются на бюджете

В документе, который в конце ноября поступил в Генпрокуратуру, раскрывается суть схемы с НДС. Чтобы минимизировать платежи НДС,«входящий» НДС, который «сопровождает» затраты, формирующие себестоимость продукции, должен быть максимален. Как максимальны должны быть и сами затраты. Их увеличение минимизирует налог на прибыль. При системном уклонении от уплаты налогов правонарушители до максимума «надувают» затраты с НДС. Обычно в этих целях применяется фиктивный документооборот, который часто сопровождается реальными банковскими перечислениями в пользу «обналичных» фирм. Другой вариант – «транзит входящего потока товарно-материальных ценностей через фирмы-«проставки». Последние поставляют продукцию по завышенным, нерыночным ценам. Искусственно созданную прибыль обналичивают.

«В группе «ЧелСИ», как отмечает автор расследования, схема минимизации уплаты налога на прибыль и НДС реализована следующими материнскими компаниями, получавшими весь объем выручки:

Период

Название материнской компании

ИНН

с 1996 по 2012

ООО «ТД «Челябоблснабсбыт» (ООО «Торгсервис»)

7453052049

с 1998 по 2013

ЗАО «Южуралнеруд»

7451005773

с 2000 по 2009

ООО «Челябдорстройсервис»

7453063139

с 2001 по 2014

ООО «ПКО «ЧелСи» (ООО «Стройкомплект»)

7453078689

с 2002 по 2014

ООО «ПКФ «ЧелСи»

7453040452

с 2002 по 2014

ООО «Регионснабсбыт»

7423009173

с 2011 по 2018

ООО «ПКО «ЧелСи»

7453040452

с 2011 по наст.время

ООО «ТД «Челябоблснабсбыт»

7451332107

с 2012 по 2015 год

ООО «Регионинвест»

7453248066

с 2013 по наст.время

ООО «Региональная горная компания»

7451354206

с 2015 по наст.время

ООО «Нерудпром»

7451400004

с 2016 по наст.время

ООО «Нерудтехнологии»

7451416614

Интересно, что предприятия-банкроты группы «ЧелСи» сдавали налоговые декларации, но большей частью их не оплачивали. В результате «учтённых» в налоговом учёте, но неоплаченных налогов –(недоимки) у банкротов группы «ЧелСи» накопилось (факт установлен судами) почти на миллиард рублей!

Название предприятия

ИНН

Номер дела в ВАС

Сумма недоимки, руб.

ООО «Челябдорстройсервис»

7453063139

А76-12514/2009

10 725 710

ООО «Трансстройсервис»

7451083267

А76- 8118/2010

37 071 458

ООО «Челябнерудстрой»

7453102941

А76- 7348/2011

15 762 444

ООО «Челябтранссервис»

7453077318

А76-24313/2011

6 469 038

ООО «Новосмолинская ГК»

7453058379

А76-12764/2012

76 830 851

ЗАО «Южуралнеруд»

7451005773

А76-16574/2013

81 223 648

ООО «Регионснабсбыт»

7423009173

А76-17862/2013

147 408 049

ООО «ЧелСи-Дорстрой»

451348717

А76- 2220/2014

17 696 389

ООО «Стройкомплект»

7453078689

А76-10890/2014

95 053 200

ООО «Трансстройсервис»

451343331

А76-19886/2014

1 925 056

ООО «Новосмолинская ГК»

7451343324

А76-29054/2014

52 561 538

ООО «Завод ЖБИ ЧелСи»

7451344960

А76-29330/2014

1 925 056

ООО «Регионинвест»

7453248066

А76-13557/2015

4 940 626

ООО «Челябтранссервис»

7451343290

А76-21223/2015

25 175 445

ООО «Челябинвестстрой»

451289236

А76-21577/2016

7 251 593

ООО «ПКО ЧелСи»

7451323416

А76-12527/2017

19 421 878

ООО «Челябинский завод сухих строительных смесей»

7451378133

А76-17783/2017

11 827 709

ООО «ЭТС»

7451345473

А76-20102/2017

5 857 039

ООО «Южуралнеруд-2»

7451343349

А76-20108/2017

24 844 967

ООО «Смолино-Гранит»

7451386102

А76-26912/2017

17 453 218

ООО «УК Челябинск-Сити»

7453254599

А76-32342/2017

14 241 577

ООО «УК ЧелСи»

7453248891

А76-37850/2017

16 610 257

ООО «Промтехнологии»

7451357119

А76-40928/2017

35 877

ООО «ПКО ЧелСи»

7451323416

А76-10327/2018

44 215 054

ООО «Южуралтранс»

7451408645

А76-24372/2018

5 070 711

ООО «Завод ТП ЧелСи»

7451343300

А76-27655/2018

Не заявили

ООО «Новосмолинский щебеночный завод»

7451429691

А76-28904/2019

10 916 797

ООО «Завод ТП ЧелСи»

7451343300

А76-34448/2019

не заявили

ООО «Завод ТП ЧелСи»

451343300

А76- 1/2020

100 000 000

ООО «Челябинвестстрой»

7451289236

А76- 736/2020

7 725 456

ООО «Капиталинвестстрой»

451299033

А76- 9098/2020

3 210 459

ООО «Южуралнеруд-2»

7451343349

А76-13145/2020

111 685 141

Всего в списке 32 предприятия с общей недоимкой на 975 136 241 рублей.

Каковы виды преступлений?

Схема уклонения от уплаты налогов изложена в обращениях в ФНС России и Росфинмониторинга. «..преднамеренные банкротства, а также деятельность этих предприятий в период времени, непосредственно предшествующий банкротству, сопровождались и сопровождаются букетом сопутствующих экономических преступлений, хищение активов, притворные сделки по выводу имущества, обналичивание денежных средств, незаконное получение кредита, неисполнение судебных актов, уклонение от погашения кредиторской задолженности, коррумпирование специалистов надзорных организаций и сотрудников правоохранительных органов и другие».

Потери бюджета Челябинска из-за неоплаты за пользование земельными участками предприятиями группы «ЧелСи» эксперт отдельно оценил в сумму не менее миллиарда рублей.

Юрист суммирует «три «статьи» противоправной налоговой экономии (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и начисления на заработную плату в страховые фонды), «экономию» на аренде земельных участков и приходит к выводу: «в сокрытых суммах получаем почти 6 миллиардов рублей реальной недоплаты в бюджеты за 10 лет коммерческой деятельности группы предприятий «ЧелСи».

В заявлении в Генпрокуратуру юрист Липатников называет систематические банкротства предприятий указанной группы «управляемыми» и отмечает оригинальную мошенническую схему:

«Наряду с преднамеренным банкротством «низовых» фирм получила широкое распространение практика смены названия ненужных фирм с одновременным переписыванием долей уставного капитала на умерших людей и «сливом» этих фирм в другие регионы России. Так, ООО «Торговый дом «Челябинскоблснабсбыт» стало ООО «Торгсервис», переехало в Москву и очутилось в собственности умершего Воробьёва Егора Александровича - бывшего жителя Екатеринбурга. ООО «Челябстройсервис» переехало в Самару и стало собственностью жителя Оренбурга Садеддиновой Гюнай Тахир-Кызы. А фирмы «Агентство недвижимости «ЧелСи», «Новосмолинская горная компания», «Челябтранссервис», «Южуралнеруд-2», «Трансстройсервис», «Завод железобетонных изделий «ЧелСи» из собственности членов семьи Ю.Карликанова перешли в собственность умершего Камая Руслана Гимовича жителя Москвы, в Челябинске ни разу не бывавшего, и были исключены из ЕГРЮЛа в связи с недостоверностью сведений».

Прокуратура игнорирует факт крупного ущерба бюджету?

Юрист Липатников отмечает: «упорная двухлетняя переписка с прокуратурой Челябинской области позволила частично восстановить справедливость - прокуратура признала, что следствие прошло с нарушениями. Это произошло только после того, как представители пострадавших граждан трижды лично пообщались с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, который сделал внушение прокурору Челябинской области Лопину В.А». Вывод заявления: «два года прокурор Челябинской области Лопин В.А. препятствовал проведению полноценной доследственной проверки».

Письмом от 7 мая 2020 года прокурор области Лопин признал, что доводы о ненадлежащем расследовании уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании «Южуралтранс» подтвердились. Заместитель прокурора области отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нарушениям прав на оплату труда работников «Южуралтранса» и фальсификации материалов уголовного дела и должностном подлоге следователя. Материал направили на дополнительную проверку. Но в итоге все опять закончилось отказом в возбуждении уголовного дела.

Все попытки призвать к ответу организаторов преступных схем в Челябинской области до сих пор заканчивались ничем. Спрашивается, каковы отношения между господином Карликановым-старшим и прокурором области Лопиным? Почему Карликанов до сих пор не понес ответственности за все миллиардные потери бюджета области (из-за вышеописанных схем)? Почему не выплачена зарплата сотням бывших теперь уже работников обанкроченных предприятий? По этому поводу было уже огромное количество обращений, масса публикаций в СМИ. Однако результата нет. Возможно, в Генпрокуратуре найдут ответ на этот вопрос.

Стоит напомнить, что большинство пострадавших работников вышеуказанной группы предприятий с жалобами на невыплату зарплаты обращались в трудовую инспекцию, прокуратуру, полицию, следственный комитет, в другие органы власти. Результат был нулевой. Невыплату зарплаты госорганы объясняют объективной неплатежеспособностью банкротящихся предприятий. Однако все это не очень похоже на «объективно» сложившуюся ситуацию.

Заявитель в Генпрокуратуру оценивает ситуацию так: на самом деле все это часть спланированного мошенничества. Цель преступлений - обогащение узкой группы лиц.

Характерны последние события с невыплатой зарплаты работникам предприятия «Южуралтранс». По этому поводу было подано заявление на возбуждение уголовного дела. И дело в следственном управлении Следственного комитета Челябинской области возбудили.

Однако когда материалы поступили в прокуратуру области, началась вдруг торможение. 30 июня 2020 года прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Мол, истек срок давности. Это решение об отмене обжаловал следователь Следственного комитета. И напоролся на отказ за подписью зам.прокурора области Саломатова (документ от 23 июля). Новое отказное решение также было обжаловано, на сей раз уже исполняющим обязанности главы следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Шульгой, которому ранее по этому поводу пришла, по нашим сведениям, бумага от главы Следственного комитета России Бастрыкина.

Точку в движении документов поставил прокурор Челябинской области Лопин, который 31 июля оставил отказ Саломатова в силе.

Почему же областной прокурор так поступил? Или он считает законными вышеописанные схемы? Которые, отметим, привели к очень крупным потерям для бюджета.

21 декабря 2020

Новости партнеров

Нашли опечатку?