Новости по тэгу обналичивание

20 миллионов рублей заработали обналичники Челябинска
11 июля 2020
20 миллионов рублей заработали обналичники Челябинска
Дело о незаконных финансовых операциях будет слушаться в Советском райсуде Челябинска.
Власти начали борьбу с наличными деньгами: Россию ждет участь Китая?
12 ноября 2019
Власти начали борьбу с наличными деньгами: Россию ждет участь Китая?
Снятие наличных на кассах магазинов внедрят по всей России
15 июля 2019
Снятие наличных на кассах магазинов внедрят по всей России
Уголовное дело 15-ти руководителей «Здоровой фермы» направят в другой суд
28 ноября 2017
Уголовное дело 15-ти руководителей «Здоровой фермы» направят в другой суд
Троих челябинцев судят за «обнал» 65 миллионов рублей
Мужчин обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица (статьи 172 и 173 УК РФ).
06 октября 2017
В Челябинске «клиенты» фирмы по обналичиванию денег лишились десяти миллионов рублей
В столице Южного Урала правоохранители арестовали пятерых мошенников, которые предлагали предпринимателям услуги по обналичиванию денежных средств.
19 февраля 2017
Бывший топ-менеджер Маст-банка задержан за обналичивание крупной суммы денежных средств – порядка 9 млрд рублей
В Москве следователи арестовали Юрия Пирогова.
07 декабря 2016
Взятка в три миллиона рублей за покровительство
В Златоусте полицейского взяли на незаконном покровительстве обналичника
18 апреля 2016
Мать троих детей обналичила материнский капитал не по закону. Ее заставят вернуть деньги
Прокуратура Кунашакского района Челябинской области провела проверку соблюдения законодательства при использовании средств материнского капитала, в ходе которой установлены нарушения прав трех несовершеннолетних детей.
17 сентября 2014
Сахарную банду осудили за махинации шести миллиардов рублей
Центральный районный суд Челябинска признал виновными трех женщин и мужчину в незаконной банковской деятельности, в результате которой они транзитом провели шесть миллиардов рублей, обналичили 172 миллиона и получили за это доход в шесть миллионов рублей.
07 августа 2014
Лента новостей
Читать все

Нашли опечатку?