Новости по тэгу отмывание денег

Захарченко обвинили в крышевании бизнесменов, отмывающих миллиарды за рубеж
09 марта 2020
Захарченко обвинили в крышевании бизнесменов, отмывающих миллиарды за рубеж
Бывшему полковнику полиции Дмитрию Захарченко, осужденному на 12,5 лет за взяточничество, предъявили новое обвинение – покровительство рестораторов и отельеров, выводящих в оффшоры миллиарды рублей.
В отмывании денег Путина обвинили российского олигарха американцы
14 февраля 2020
В отмывании денег Путина обвинили российского олигарха американцы
Со счета списали девять миллиардов рублей, которых не было
24 октября 2019
Со счета списали девять миллиардов рублей, которых не было
Фонд Навального обвинили в отмывании миллиарда рублей
03 августа 2019
Фонд Навального обвинили в отмывании миллиарда рублей
Оборот подарочных карт возьмут под контроль
Национальная платежная ассоциация предложила регулировать оборот подарочных пластиковых карт. Россияне, скупая сертификаты, отмывают деньги – уверены в НПА.
24 декабря 2018
Директор Усть-Катавского вагоностроительного завода получил восемь лет
Кроме бывшего директора гендиректора Павла Абрамова, на скамье подсудимых оказался его заместитель Александр Болотников.
07 февраля 2018
«Магия не помогла». Цыганка получила срок за «снятие порчи» стоимостью в 7 млн рублей
35-летнюю жительницу Челябинска признали виновной в мошенничестве с ущербом на сумму 7 млн рублей.
27 ноября 2017
В Магнитке уничтожена «прачечная». Три подпольных банкира на скамье подсудимых
Преступная группировка, «отмывавшая» криминальные деньги, разгромлена в ходе совместной спецоперации региональных ФСБ и УЭБ, а также МВД Магнитогорска.
11 ноября 2017
42-летнюю челябинскую бухгалтершу судят за хищение 30 млн рублей
Челябинка проходит следствие сразу по двум статьям: 159 УК РФ («мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и 174 УК РФ («отмывание денежных средств в особо крупном размере»).
10 ноября 2017
В 7 млн рублей обошлось снятие порчи с пожилой челябинки
На скамье подсудимых 35-летняя местная жительница. Ей вменяют пару статей: 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и 174 УК РФ («Легализация денежных средств добытых преступным путем, в крупном размере»).
31 октября 2017
Министр экономического развития сравнил биткоин с МММ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что динамика стоимости криптовалют вызывает опасения, и власти должны пользоваться технологией блокчейн.
27 сентября 2017
Аферу на 15 миллионов рублей провернула бухгалтер ИП
На имущество подозреваемой и ее родственников наложен арест.
13 февраля 2017
Наркоторговец отмывал миллионы через недвижимость
Имущество на сумму свыше 5 млн рублей, приобретенное на средства от незаконного оборота наркотиков, конфисковано судом.
10 октября 2016
10 миллионов рублей отмыл с продажи спайса
В Челябинской области вынесен приговор местному жителю, легализовавшему 10,5 млн рублей от продажи спайса.
08 июля 2016
Краденые иномарки впустил начальник таможни в Челябинскую область
Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум мужчинам, один из которых, являлся сотрудником таможни.
06 мая 2016
Обращение Шаховой к Жириновскому её не спасло
Как мы уже сообщали, задержанная в Москве генеральный директор "Агентства правового креатива" Ольга Шахова в настоящий момент находится в Челябинске под арестом. По уточнённым данным, обвинения в рейдерстве в адрес Шаховой могут касаться нескольких предприятий.
02 ноября 2009
Еще новости

Нашли опечатку?